La Lista Negra de Broker-Fraude

¿Qué es una lista negra? Pues básicamente una lista negra es una lista de personas, empresas, instituciones u objetos que se consideran indeseables, negativos, que no tienen un buen propósito. En este caso hemos decidido realizar una lista negra con brokers y sitios web que invitan a invertir con brokers que (en nuestra opinión) son indeseables y que son un fraude.

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No solo estarán en la lista los brokers, pero sino también la empresa dueña del broker, y las páginas web que invitan a invertir con alguna promoción para luego derivar a uno a los brokers. Si crees que deberíamos agregar a otra empresa, háznoslo saber con un comentario.

 

´Hispa Mkts LTD (Hispamarkets)

1000 Extra LTD (Hispamarkets)

1000 Extra OU (Hispamarkets)

 

A3 Trading

All Media EOOD (Brokerz.com)

 

Banc de Monarch

BancDeMonarch Limited (Banc de Monarch)

Bitcoins Code

Bitcoins Wealth

Borneo Trading Group

Brokerz.com

Brokerz Ltd (Brokerz.com)

BT Ventures Ltd (Capital 88)

 

Capital 88

Capital 88 Ltd (Capital 88)

Capital Investment Brokers Limited (CIBfx)

Celestial Trading ltd (Tradovest)

CELTIC PAY LTD (Tradovest)

Chrono FM

CIBfx

CIBfx Limited (CIBfx) 

Cohen Group EOOD (FXNOBEL)

Coincall

Columbia Capital Group LTD (Crypto MB)

Commodius FX Ltd (A3 Trading)

Cryptokartal

Crypto MB

CryptoMB LTD (Crypto MB)

Cubbon Services Limited (Financikatrade)

 

Elmond Enterprise LTD (Cryptokartal)

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Financikatrade

Financikatrade (Sharp Trading) Ltd (Financikatrade)

Fukuzawa Partnership OÜ (Cryptokartal)

Freedom Circle

FXNOBEL

 

Hermes Solution DOO (KayaFX)

Hispamarkets

Hoch Capital Ltd (ITRADER)

 

GammaTech Services OÜ (KayaFX)

Glencoe Partners LTD (FXNOBEL)

Global Top Marketing LTD (Profit Trade)

GPS Marketing LTD (Profit Trade)

 

Investment 4 Futures Limited (TradesFX)

ITRADER

 

KayaFX

 

Luxembourg Offshore Banking

LUXOSB LIMITED (Luxembourg Offshore Banking)

 

Markets Unlimited

Mira Markets Ltd (MyTradeMM)

MyTradeMM

 

Obsbit

Opportunity Trade

 

Pentacle Group LTD (Chrono FM)

PlatinumsTrade

PoloInvest Limited (Polo Invest)

Polo Invest

Profit Trade

Pro Speed Tech LTD (PlatinumsTrade)

PtBanc

 

Reliantco Investments Limited (UFX.com)

 

Sanata Group EOOD (Chrono FM)

setonix holding LTD (Obsbit.com)

 

Takeda Partners LTD (Banc de Monarch)

TradesFX

Tradovest

 

UFX.com

UproFX

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Wanakena Ltd (A3 Trading)

Woodstown Overseas LTD (Markets Unlimited)

 

Yield Enterprise Currency Software OÜ (UproFX)

 

36 comentarios

  1. Irving Rau Rivero dice ser broker. Como puedo saber si realmente tiene licencia de broker?

    1. Si soy broker y tengo la certificación AMIB 3 regulado y actualizado, desgraciadamente ningún broker ni institución financiera logrará autorizar los préstamos a personas ni a empresas con malos historiales crediticios.

  2. Hola yo fuí víctima de un SCAM, te doy el link para que puedas exponer su caso su fuera posible:
    https://uwinvestments.com/en_US/

    Y links que advierten de ellos, lo malo es que los encontré despues de perder el dinero:

    https://www.dfsa.dk/en/Supervision/Warnings-against-companies/2019/IWC-Investment-Partners

    https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-cnmv-advierte-once-chiringuitos-financieros-italia-reino-unido-dinamarca-20190313162012.html

  3. Buenas noches, actualmente me están contactando de esta empresa que por lo que Leo es un fraude
    Ahí trabaja un tal Víctor Antonios que es el bróker que me ha contactado, la verdad parecía una persona seria e instruida, que mal que se aprovechen de las personas que no tenemos muchos recursos económicos.

  4. Estoy mirando por primera vez esta pagina, y he tenido experiencias ya con plataformas de criptomoneda, he perdido dinero, Coinspace.

    Considero que debemos siempre investigar por las redes, la empresa que vamos a invertir y asesorarnos de personas que conozcan del tema.

    Es muy cierto utilizan la publicidad engañosa con imagenes de personas publicas, en mi caso vi el anucio por unos periodistas en Colombia que hacen la prueba de invertir us 250.
    Los comentarios que acabo de ver de las personas es que no han podido recuperar el dinero y esto es preocupante para muchas personas.
    Buscar asesoria profesional.

    1. Hola Jimmy, ¿pero como fue tu experiencia con Coinspace? ¿Tienes su dirección web así vemos a esta empresa?

      Gracias.

  5. Hola buenos dias tienen alguna información sobre el Broker Go4rex es fiable invertir con ellos? Gracias

    1. Ellos tienen una manera fraudulenta de publicitar usan falsas entrevistas con personas reconocidas en cada país.
      Además es muy difícil conseguir información de ellos en internet todos los «buenos comentarios o testimonios» vienen directamente de su página o sus blog algo dudoso. Logré encontrar muy pocos testimonios de personas que después de la inversión inicial de 250 dólares nunca les comieron a contestar… yo que tú no invierto en nada que suene fácil y milagroso

  6. He abierto una cuenta con Wisefunds.co. ¿ Podeis decirme alguna cosa, son serios, estan regulados ? la abri hace 1 mes con 250 euros y ultimamente mi broker ( Sofia Kruger) no para de llamarme para que invierta mas dinero con rentabilidad asegurada del 20% y me huele raro…

      1. Hola Martina! yo tambien he sido estafafo por wisefunds.co. Tienes algunas información o sabes si hay mas afectados.

        1. Hola, alguien ha intentado ver la manera de recuperar el dinero . ??Yo contacté con WiseFunds y me han estafado. Quizá si nos uniéramos podríamos hacer una denuncia colectiva y q alguien ( un letrado ?) nos pudiera ayudar

  7. hola, he invertido en AniDesk, las transferencias del banco beneficiario RoyalLine al mBank SA y la sospecha es por que en pantalla me sale PentacleGroup-Real1 .
    les agradecería me informaran si tiene fundamento la sospecha.

    1. Hola Isidoro, Anydesk no es un broker, ¿cuál es la empresa de inversión? Envíanos el sitio web.

      1. Buenas tardes tienen alguna información sobre holding Capital INVESTMENTS si es rentable invirtió le agradezco muchas gracias

  8. hola, la emprese¡a de inversión en la que confié es la mmfinancialexpert, la primera sospecha la tuve al leer el justificante bancario del envio de dinero: nombre – SQPAY; sector Apuesta; lugar – https://www.b.
    La «b» debería ser de Bulgaria, país donde ha sido registrada. Desde aquel momento he buscado información en internet y, a mi pesar, todos los artículos y comentario al respecto de esa empresa coinciden con mis sospechas.

  9. Óscar y Martina a mí también me contactó Sofía Kruger y temo q ha sido una estafa, me gustaría hablaros por privado

  10. hola buenos días he invertido en topinvestus.co hace un mes y llevo dos semana intentando sacar dinero y nada de nada se que no está regulados y les he puesto una denuncia en la policía nacional hace mas de quince dias. Ahora quiero ponerlo en manos de abogados para ver si puedo recuperar lo invertido que es de 3500e y según ellos ahora tengo un total de 8400e ya un abogado me a dicho que es poca cantidad que ellos llevan casos de mas de 30000e y que estudiarían mi caso. Todavía me siguen llamando para sacarme dinero por la tarjeta que ya he anulado pero me piden el numero de la nueva lo cual me niego estoy harto sus números de teléfonos son de Inglaterra como puedo saber su ubicación ellos no saben todavía que los he denunciado nesecito una solución si sabeis de algún abogado o la manera de saber donde esta sus oficinas gracia por atenderme

  11. Buenas urgente, me gustaría saber que saben de unitedbtcbank, tengo correos número su demás pero necesito saber si hay algo, me han hecho perder un dinero y quiero saber

  12. necesito de su ayuda, la plataforma brokerz me convenció de invertir en su plataforma y desde hace un mes no me llaman
    por favor me colaboran a recuperar mi dinero, estaré eternamente agradecida ya que debo este dinero en el banco

  13. Plataforma de inversión totalmente falsa «todo inventado» ojo somos muchos en españa que hemos caido en su trampa.Hay que denunciarlos y intentar grabar su dialogo.
    Te ofrecen ganancias falsas y cuando quierea retirar te piden la comisión por adelantado ofreciendote el resguardo de su transferencia que anulan inmediatamente despues y consiguen robarte aún más.

  14. Hola acabo de invertir en hispamarkets y lamentablemente me estoy enterando que es un fraude. Por favor si le pueden ayudar si hay alguna forma de recuperar mi dinero. Gracias

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