¿Qué es una lista negra? Pues básicamente una lista negra es una lista de personas, empresas, instituciones u objetos que se consideran indeseables, negativos, que no tienen un buen propósito. En este caso hemos decidido realizar una lista negra con brokers y sitios web que invitan a invertir con brokers que (en nuestra opinión) son indeseables y que son un fraude.
No solo estarán en la lista los brokers, pero sino también la empresa dueña del broker, y las páginas web que invitan a invertir con alguna promoción para luego derivar a uno a los brokers. Si crees que deberíamos agregar a otra empresa, háznoslo saber con un comentario.
´Hispa Mkts LTD (Hispamarkets)
1000 Extra LTD (Hispamarkets)
1000 Extra OU (Hispamarkets)
All Media EOOD (Brokerz.com)
BancDeMonarch Limited (Banc de Monarch)
Bitcoins Code
Brokerz Ltd (Brokerz.com)
BT Ventures Ltd (Capital 88)
Capital 88 Ltd (Capital 88)
Capital Investment Brokers Limited (CIBfx)
Celestial Trading ltd (Tradovest)
CELTIC PAY LTD (Tradovest)
CIBfx Limited (CIBfx)
Cohen Group EOOD (FXNOBEL)
Columbia Capital Group LTD (Crypto MB)
Commodius FX Ltd (A3 Trading)
CryptoMB LTD (Crypto MB)
Cubbon Services Limited (Financikatrade)
Elmond Enterprise LTD (Cryptokartal)
Financikatrade (Sharp Trading) Ltd (Financikatrade)
Fukuzawa Partnership OÜ (Cryptokartal)
Freedom Circle
Hermes Solution DOO (KayaFX)
Hoch Capital Ltd (ITRADER)
GammaTech Services OÜ (KayaFX)
Glencoe Partners LTD (FXNOBEL)
Global Top Marketing LTD (Profit Trade)
GPS Marketing LTD (Profit Trade)
Investment 4 Futures Limited (TradesFX)
LUXOSB LIMITED (Luxembourg Offshore Banking)
Mira Markets Ltd (MyTradeMM)
Pentacle Group LTD (Chrono FM)
PoloInvest Limited (Polo Invest)
Pro Speed Tech LTD (PlatinumsTrade)
Reliantco Investments Limited (UFX.com)
Sanata Group EOOD (Chrono FM)
setonix holding LTD (Obsbit.com)
Takeda Partners LTD (Banc de Monarch)
Wanakena Ltd (A3 Trading)
Woodstown Overseas LTD (Markets Unlimited)
Yield Enterprise Currency Software OÜ (UproFX)
24 febrero, 2023 a las
Puedes verme este grupo tienen toda la fachada y procedimiento, lamentablemente ingrese capital, luego para retirar me solicitaron dinero para pago de inpuesto..idcrystalbitcoinmingfx.com
24 febrero, 2023 a las
Hola Eduardo, haremos una reseña.
¡Saludos!
21 febrero, 2023 a las
Hola Pedro:
Queremos confirmarte, para que puedas avisar a todos los afectados posibles, que se juzgará en la Audiencia Nacional al jefe la mayor red de Brokers estafadores de España y a algunos componentes de su banda. Cristian Manuel Arenal Ambrosio, nacido en Santander y Luís Alberto Hontoba Pérez. Aquellos estafados por algún broker que acabó siendo falso y se quedaron con tu dinero, podría tener relación con estos dos nombres. Podéis acudir a la policía facilitando sus nombres para acelerar el proceso e intentar recuperar vuestro dinero.
21 febrero, 2023 a las
Hola David, pero creo que ayudaría que dijeras a que brokers representaban, con que nombres estafaban a los afectados, si se le está juzgando esos nombres los debes saber, ¿puedes ser tan amables de mencionarlos?.
saludos.
27 febrero, 2023 a las
Hola:
Adjunto algunos de los nombres con los que la banda ha trabajado pero no son todos ni mucho menos, la lista es mucho mayor y sólo los conoceremos todos a medida que se vayan sumando a la demanda que se juzgará en la Audiencia Nacional. Las páginas con estos nombres de falsos Brokers sólo estaban abiertas unas semanas para estafar rápido y las cerraban.
FxFinest, Fxtradingrevolution, Dealfx, Capitalfx, Fxactive, etc…
Adjuntamos también link de la noticia publicada por Telemadrid en la fecha que fueron detenidos la mayor parte de la banda de Cristian Manuel Arenal Ambrosio con DNI 72059607-D.
28 febrero, 2023 a las
Os dejo el link de la noticia de Telemadrid…
https://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/Cae-una-banda-de-falsos-brokers-que-estafo-6-millones-a-traves-de-entramados-financieros-fraudulentos-0-2448955092–20220509112813.html
1 marzo, 2023 a las
Hola David, muchas gracias por el enlace, si tienes más nombres de brokers con los que estaba vinculado este estafador o estafadores nos gustarás saber de ellos para escribir en las reseñas de cada uno de ellos esta información, necesitamos que sean brokers que están en este entramado judicial.
¡Saludos!
13 febrero, 2023 a las
Hola saludos… Por favor quisiera saber si es confiable digitalassetsmkt.com
Gracias
14 febrero, 2023 a las
Hola Eduardo, me da la sensación que es una estafa, pero realizaremos una reseña sobre este broker que comentas, pronto estará disponible, no envíes dinero. Gracias.
5 febrero, 2023 a las
Ya hemos confirmado el nombre del principal estafador en España de los brokers de fraude más activos, Cristian Manuel Arenal Ambrosio con DNI 72059607-D con domicilio en Madrid. Es el líder de una banda que lleva más de 4 años engañando a personas en España. Pertenece a una banda internacional y es número 1 en España. Utiliza multitud de nombres y números de teléfono falsos. Hay causas abiertas en juzgados de toda España, muchos en Madrid, así como en los juzgados de primera instancia. Gracias a otro estafador acabamos de localizar a otro estafador de esta pandilla que se hace pasar por profesor de Trading, su nombre es Luis Alberto Hontoba Perez con DNI. 32892079D. Todo estafado debe saber que puede presentar una denuncia ante la Policía de su localidad y dar estos datos para asegurarse de que puedan ser los mismos.
6 febrero, 2023 a las
Hola David, muchas gracias por esta información tan relevante, ¿nos puedes informar sobre los nombre de los brokers que usaban para estafar a sus clientes?, con los nombres se puede poner esta información en cada reseña de cada broker para que los que han sido afectados puedan poner su reclamación.
Saludos.
23 enero, 2023 a las
Hola Pedro buenas tardes, te comento, soy de la Cdmx y quiero estudiar trading, ya me acerque a estas 2 escuelas:
1-Incubadora de Traders
2-Bull & Bear
Cuál me recomiendas?? O si conoces a otra escuela, estoy abierto a las recomendaciones
Buen día
24 enero, 2023 a las
Hola Capi, por ahora no te puedo recomendar ninguna de estas 2, pronto publicaremos una información sobre esto que nos consultas.
¡Saludos!