Banc de Monarch fraude

Banc de Monarch >> ¿Es un fraude?

En esta ocasión analizaremos la página web llamada Banc de Monarch. ¿Es Banc de Monarch una estafa? ¿Es recomendable invertir dinero con esta compañía? ¿Debo confiar en Banc de Monarch?

Banc de Monarch es un broker de forex y cfd. Banc de Monarch se encuentra ubicado en Las Islas Marshall, aunque en los términos y condiciones mencionan tener base en San Vicente y Las Granadinas. Esta compañía es de Takeda Partners LTD, aunque en la sección de términos y condiciones menciona ser parte de BancDeMonarch Limited, por lo que no queda muy claro.

¡Y aún mucho más raro, en la sección «Sobre Nosotros» mencionan a un tal Tradesfx, con página web https://www.tradesfx.com/es-ES, y notamos que el diseño es prácticamente idéntico al de Banc de Monarch! PRECAUCION

¿Es Banc de Monarch un broker regulado? Banc de Monarch es un broker NO REGULADO. No mencionan ni exhiben ninguna regulación en su página web (como es usual).

Otra información que puede ser de interés

Monto inicial mínimo: $250

Plataforma utilizada: MetaTrader 4

Cuentas de inversor: ofrecen 4 diferentes tipos de cuenta: la Cuenta Micro, la Cuenta Standard, la Cuenta Premium y la Cuenta VIP

Página web de Banc de Monarch
Página web de Banc de Monarch

Otros aspectos de la página web de Banc de Monarch: información y explicaciones sobre los diferentes productos que pueden negociarse con Banc de Monarch, también poseen un apartado de noticias financieras, pero al parecer no está en funcionamiento, realmente no poseen mucho más que esto en su página web.

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TradesFX y Banc de Monarch

Al realizar esta reseña sobre Banc de Monarch, notamos que en la sección «Sobre Nosotros» de su página web, mencionaban (al parecer por error) en lugar de, a Banc de Monarch, a TradesFX, de hecho es así como llegamos nosotros a TradesFX, al comparar las páginas web, notamos que, bueno, prácticamente son idénticas. Hasta poseen los mismos números de teléfono.

En esta primer imagen, la página de inicio de ambas páginas web, vemos que las páginas son idénticas, hasta los textos son iguales, lo único que varía es el logo de las páginas. Imagen en tamaño completo.

Parecidos entre TradesFX y Banc de Monarch
Parecidos entre TradesFX y Banc de Monarch

En esta segunda imagen, vemos también la página de inicio, los logos, los textos, las imágenes, hasta los premios, todo es idéntico, solo el logo de ambas páginas web cambia, imagen en tamaño completo… Aquí puedes leer la valoración sobre TradesFX.

Parecidos entre TradesFX y Banc de Monarch
Parecidos entre TradesFX y Banc de Monarch

Algunos datos más sobre Banc de Monarch

Página web: www.bancdemonaco.com/es-ES y bancdm.io/es-ES

Correo de contacto: Support@bancdm.io y Compliance@bancdm.io

Teléfono de contacto: + 44 2080891920, +442031290861 y +442031291337

Valoración

Valoración de Banc de Monarch

Pues no tienen buena pinta para nada, no creemos que es buena idea invertir dinero con este tipo de empresas. Siempre recomendamos invertir con brokers regulados con una buena reputación y trayectoria, ¿para que arriesgar el dinero de uno?

Algunas de las características de esta empresa por la cuál no nos gusta: no regulados, se desdicen (tanto al nombrar diferentes supuestas empresas dueñas de Banc de Monarch, como en nombrar la ubicación), base en Islas Vírgenes o Islas Marshall, no parece bueno, todo lo contrario, parece una muy mala idea invertir con esta empresa….

Según diferentes comentarios recibidos, Banc de Monarch se encuentra estrechamente con el broker Coincall.

¿Estás actualmente trabajando con esta empresa o te han contactado?

Deja un comentario explicando tu experiencia con ellos (sea buena o mala) para que personas que busquen información sobre esta empresa puedan leer comentarios y experiencias de clientes. Esto es de gran ayuda para personas indecisas.

Tu puedes prevenir a personas.

75 comentarios

  1. jajajaj, ya ni se molestan, la gente es tan estupida que ni es necesario que diseñen paginas web diferentes,

    1. Hola «colchoneroes», pues sí es verdad que si uno compara ambas páginas web se hace bastante evidente el parecido, es realmente triste ver cómo se aprovechan de los incautos.

  2. Ya me estuvieron llamando que sin saber nada de forex invirtieron pero es bueno tomarse un tiempo para leer antes y no para llorar lo perdido después

    1. Hola Mauricio, exactamente como lo mencionas, lo mejor es siempre buscar información sobre la empresa en cuestión, es algo básico.

  3. pues si, es la clasica estafa para desprevenidos que ni idea tienen del tema de inversiones en internet, un cazabobos le decimos en mi ciudad

    1. Hola «pablito r», pues la verdad es que si es algo bien planificado, para atraer a desprevenidos y personas que realmente no tienen conocimientos reales sobre las inversiones.

  4. Yo he sido uno de los estafados y, no con poco dinero. Todos los teléfonos que hay son del Reino Unido. ¿Se os ocurre a alguno de vosotros alguna idea para conseguir identificar a los responsables o al menos su ubicación física?, ya que esto no se puede permitir el que sigan engañando a la gente.

    1. Hola María, muchas gracias por compartir tu historia… ¿Sabes cómo Banc de Monarch tenía tus datos de contacto? Si tienes más información sobre tu experiencia con esta empresa, por favor dinos. Ya que tienen teléfonos de Reino Unido, deberías hablar con el regulador de Reino Unido, la FCA.

      Gracias.

    2. Si quieres puedes denunciarlo en el regulador del Reino Unido pero no harán nada salvo añadirlo a la lista que deben tener para información de ellos . Debes presentar denuncia en la policia. Si es poco el importe probablemente la policia no investigue pero si se acumulan varias tendrán que actuar al igual que si hay alguna que sea de un importe relevante. No te lo pienses mas y pon la denuncia.

    3. Si, únete al grupo que hemos creado para ir contra ellos. Es la única forma. Cada uno por su lado lo tiene más que difícil, casi imposible.

      1. Hola Buenos días , yo también he estado estafado ya que intento ponerme en contacto con ellos y no contestan . No se que hacer ( denunciar a los Mossos , Policía Nacional ???? ). Necesito assesoeamiento por parte de Ustds que veo que ya tienen un procedimiento interpuesto contra ellos y me interesaría participar y unirme al grupo de gente defraudada , gracias y espero su contestación . Mis iniciales son JAR

        1. Hola Javier, te he enviado varios mensajes (el 09-04-19; 17-04-19 y el 05-06-19) y otro también de un forero llamado Juan (25-07-19). Agradecería que nos pudieses decir algo, en el sentido que sea, a no ser que no lo hayas visto que es lo que me imagino.

    4. Hola Maria,
      vi tu consulta y te envié mensaje el 09/04/2019 y después también el 17/04/2019. No he visto respuesta tuya. Podemos intercambiar información entre los afectados. Ello nos puede ayudar a todos. Agradecería que te pusieses en contacto a través de este foro o si lo prefieres te facilito también un email ebmycce@gmail.com y un número de teléfono (670.32.28.76) por si deseas hacerlo en privado .

    5. Buenas tardes Maria, yo he sido otro de los estafados y con bastante dinero, te propongo que te unas a nuestro grupo, que ya somos varios y estamos preparando con la documentación que hemos recopilado entre todos, una querella, hay un despacho de abogados importante y con experiencia en esto, pero es muy importante que seamos bastantes para que se pueda hacer intervenir a la UDEF y otros estamentos, que no conviene dar a conocer aquí.
      Hay un grupo de WhatsApp al que te puedes unir de los afectados.
      Mi número +34 680 600 193
      y si te interesa me llamas o me envías un mensaje y te contaremos como puedes actuar, lo más importante es que tengas guardada toda la documentación posible que hayas tenido con ellos.
      Denunciarlos al regulador de Reino Unido no sirve de nada, por experiencia personal.

  5. A mi me llamaron y luego de hacerme un tour por la pagina WEB me solicitaron bajar un ejecutable que permitiría a la ejecutiva conectarse vía escritorio remoto a mi PC y realizar ella la apertura de mi cuenta y deposito de dinero, puesto que según ella es un proceso demasiado engorroso. No se sabia si este «Banco» es confiable o no, pero la insistencia de la ejecutiva en conectarse por escritorio remoto a mi equipo acabó con mi confianza, por lo que en ese momento corté la comunicación. Increíblemente la ejecutiva me contactó ahora por whatsapp jajajaja

    1. Hola Lyus, muchas gracias por compartir tu historia… ¿Sabes cómo Banc de Monarch tenía tus datos de contacto? Si tienes más información sobre tu experiencia con esta empresa, por favor dinos. Sobre que es un banco, solo tiene nombre de banco, no es un banco, es un broker.

      Gracias.

  6. Hola!
    Me llamaron desde un fijo de Barcelona (934820205), era un hombre, hablaba español pero con acento chino, sabía mi nombre de pila y me llamo al móvil hoy 6 de diciembre (festivo). Me ofreció productos financieros, que era un broker y cuando le pedí el nombre de la empresa me dijo que era Bank of Monarch con sede en Londres. Cuando le exigí sobre el origen de mis datos, me dijo que yo habia rellenado un formulario (falso). Le advertí que lo que hacía era ilegal (RGPD) y le colgué.

    1. Hola BHZ, muchas gracias por compartir tu historia… ¿Sabes cómo Banc de Monarch (Bank of Monarch) tenía tus datos de contacto en primer lugar? Si tienes más información sobre tu experiencia con esta empresa, por favor dinos.

      Gracias.

      1. Banc de monarch NUNCA te dira de donde salen tus datos. Lo que hacen es ilegal. Se venden entre estos brokers fantasmas las bases de datos de clientes, nombres telefonos etc

  7. Buenas,
    A mi me han llamado varias veces. Me olia mal desde el principio. Son muy insistentes con las llamadas. Te llaman de un call center que se escucha un ruido de fondo espantoso. Son un grupo de chorizos metidos en una cueva. A la que he buscado un poco de informacion con lo que me ha dicho, he encontrado esta web.
    Siempre buscar con la palabra estafa y encontrareis si hay material. Lo que me gustaria averiguar de donde han sacado mi contacto…

    1. Hola José, muchas gracias por compartir tu historia… ¿Así que no sabes como es que dieron contigo, tal vez te registraste en algo relacionado con inversiones? Si tienes más información sobre tu experiencia con esta empresa, por favor dinos.

      Gracias.

  8. Me han llamado de un número de Barcelona. Se han conectado a mi equipo y me han abierto una cuenta. Cómo empezó a oler e mal el.asunto corté la comunicación de control remoto y la llamada telefónica. No tengo ni idea de cómo consiguieron mis datos.

    1. Hola Javier, ¿como es que «se han conectado a tu equipo»? ¿Qué quieres decir con esto? Te recomendamos solo trabajar con empresas reguladas.

      Gracias.

  9. Hola, hoy me han llamado desde un teléfono de Barcelona y 931502772, y me han explicado y enseñado su pagina web, y me han dirigido desde otro ordenador, algo que me ha parecido raro, venga insistir y le dicho que me lo pensaría aunque viendo esto ni pensarlo; y luego con wasap 35796354745, para que le mandara fotos de pantalla, tampoco se como consiguieron mi numero teléfono y mi correo electrónico.

  10. Me llamaron varias veces, cuando conteste se puso una chica que me dice ser de madre espanola y padre ingles pero hablaba con acento chino. Me ayudo abrir la cuenta, puse una primera cantidad segun me decia, luego me pidio aumentar dicha cantidad para lograr mayor interes y al negarme, me colgo y hasta hoy no he vuelto a saber de ella…la cantidad que puse sigue apareciendo en mi cuenta de su pagina pero no se como recuperar mi dinero…alguien puede decirme como salir de esa??? Gracias

    1. Hola MNB, vei que desde el 24/01/2019 no has participado en este foro. Aquí encontraras muchas referencias de ayuda. Para cualquier duda que tengas nos lo comentas.
      Un saludo.

    2. Buenas tardes MNB, han transcurrido prácticamente 6 meses desde tu comunicado en este foro. ¿Sigues igual o la situación te ha mejorado?. Dínoslo porque el que más y el que menos se encuentra enganchado y al igual nos puede servir de ayuda tu comentario.

    3. Hay un grupo. de afectados que estamos con un despacho de abogados pendientes de agrupar varias personas para una querella conjunta.
      si te interesa puedes contactar con nosotros y te dejo el móvil por si te interesa contactar con nosotros 608600193

      1. Hola MNB,

        Soy otro de los afectados, puedes contactarme en mi teléfono 628899339. Estamos organizando e coordinando nuestras acciones. Te animo a que te sumes.

  11. A mi me han llamado entre ayer y hoy un par de veces, hoy les he cogido el teléfono para ver que me contaban. Por lo primero que abogan es por su gran seguridad en cuestión a lo que tu dinero se refiere, pero lo primero que observas cuando entras en su pagina es que el protocolo que utilizan es http(inseguro) y no https que actualmente, es uno de los primeros indicativos de que la web no es segura, aparte de que el propio buscador, al menos en Chrome te lo advierte junto a la dirección URL. Conmigo también han intentado conectarse por remoto pero ha sido un rotundo no, nunca hagáis esto puesto que la mayoría de programas de conexión remota también incluyen la posibilidad de pasar datos y sacarlos de los equipos a los que se conectan sin que os deis cuenta, ya que se supone que ya les habéis dado permiso al conectarse. También me han enviado un enlace acortado con bit.ly super sospechoso que no he llegado ni a abrir, que imagino que sera un enlace de descarga a su programa seguramente fraudulento. Tanto por links en el correo como por programas instalados con ejecutables, os pueden instalar malware en vuestros equipos sin que os deis ni cuenta, nunca, y repito, nunca, hagáis nada de esto sin estar seguros antes que confiáis en el emisor de este correo. Leyendo vuestra reseña he comparado las paginas web y a que no sabéis que, en la parte superior, en las pestañas del buscador, sigue apareciendo el logo de TradesFX, menuda chapuza. He de remarcar que el correo en si es muy sospechoso ya que no hay ni firma ni logos corporativos ni tiene un mínimo de aspecto confiable, simplemente es un linik y punto pero claro, como se conectan ellos te da igual, en lo que has querido pararles ya le han dado al link y ejecutado el programa y ahí ya tendrán la mitad hecha. Mucho cuidado con estas cosas A TODOS.

    Adelantándome a tu pregunta, tuve la precaución de asegurarme que cuenta de correo mía era la que tenían ya que poseo unas cuantas, y para mi sorpresa, o no tanta, era la mas antigua de todas, perteneciente a yahoo, el cual tubo una filtración ENORME de cuentas y datos de usuarios hace una temporada, por lo que no me cabe duda, que el origen de esos datos es mas que fraudulento.

    Un saludo a todos, y muchas gracias por los post que hacéis en esta web, son mas que aclaratorios cuando a uno le abordan sin quererlo ni beberlo con promesas de éxito en los mercados financieros.

  12. ES UNA ESTAFA TOTAL. NO SE OS OCURRA INVERTIR NADA POR MUCHO QUE OS DIGAN. CUANDO INTENTAS RECUPERAR LO INVERTIDO TE VUELVEN A DAR COBA E INGRESAS MAS. AL FINAL NO PUEDES RETIRAR NADA

    1. Hola María, muchas gracias por compartir tu historia… ¿Sabes cómo Banc de Monarch tenía tus datos de contacto en primer lugar? Si tienes más información sobre tu experiencia con esta empresa, por favor dinos.

      Gracias.

    2. Hola Maria José,
      ¿has podido finalmente retirar algo de dinero?. Te lo pregunto para ver si me pudieses dar alguna idea al respecto.

    3. Hola Maria José, avísanos si has podido recuperar algo. Tal vez pueda servir de ayuda para otros afectados. Te facilito mi email (jaumecb@tinet.fut.es) por si te parece bien que contactemos. ¿Nos puedes decir los nombres de las personas que te estafaron para ver si hay coincidencia con los de algun afectado?. La unión de nuestras experiencias nos facilitará poder ir contra esta gente.

      Bien sea por email (jaumecb@tinet.fut.es) o a través de este foro agradecería poder compartir experiencias y soluciones del problema que nos ha caído encima.

    4. Hola Maria,

      Tal y como he dicho a otros afectados, yo me encuentro en la misma situación puedes contactarme en mi teléfono 628899339. Estamos organizando e coordinando nuestras acciones. Te animo a que te sumes.

  13. Como dice Maria José, es una estafa total, yo he tenido la mala experiencia y con una cifra brutal, y ahora si quiero recuperar, debo de ingresar el 25% de lo invertido para recuperar el dinero total aportado, pero no me lo descuentan, hay que ingresarlo primero y dice la tal Ema Suarez, que después te devuelven tu capital que figura en tu cuenta incluidos los beneficios, pero no te dan ninguna garantía, solo una especie de contrato, en el que reconoces que les debes ese dinero.
    De como consiguieron mi dinero, solo me decían que en algún momento me debí de inscribir en alguna web de inversiones, cosa incierta ya que nunca hice tal cosa.
    Hoy concretamente me ha escrito la Broker(Ema Suarez), diciéndome que cada mes que pase la penalización es el 25% hasta que no quede nada.
    En fin, una estafa en toda regla para incautos y desconocedores de inversiones como yo.
    Tengo documentación que pude guardar antes de que borraran de WhatsApp lo que me habían enviado. en cuanto empece a discutir con ella borró varias cosas.
    Si me gustaría encontrar algún apoyo de alguien con alguna experiencia parecida y conjuntamente hacer las gestiones pertinentes.

    1. Hola Juan, increíble pero es una característica común que te pidan depositar para retirar TU dinero, no lo hagas. Te recomendamos denunciar con el regulador financiero de tu país. Gracias por compartir tu experiencia con Banc de Monarch.

      1. No sirve de nada denunciar al regulador ya que esta empresa no está regulada. Yo hice denuncia a la CNMV y la respuesta fue la misma que me recomendó mi abogado: que hiciese denuncia a la policía. Hazlo, aunque sea poco lo que te hayan estafado. No te va costar nada. Mas pronto que tarde van a caer.

    2. Hola Juan Antonio, yo soy otro estafado por Ema Suarez , qué cara dura más grand te dejo mi correo ebmycce@gmail.com si quieres contactar conmigo. Lo mio esta en la policia, un saludo

    3. Hola, te recomiendo que vayas a la policia y denuncies los hechos. Cuando seamos unos cuantos podremos actuar contra ellos. No te lo pienses mas. Este es el primer paso a realizar, el cual es necesario.

    4. Hola Juan Antonio, te dejo mi teléfono (670.32.28.76). LLámame porque te puedo explicar algunas cosas.

    5. Hola Juan Antonio, mi experiencia es parecida. ¿Te parece bien que contactemos para ver si podemos hacer alguna cosa al respecto?

    1. Hola Fernando, muchas gracias por compartir tu historia… ¿Sabes cómo Banc de Monarch tenía tus datos de contacto en primer lugar? ¿Puedes comentarnos más sobre tu experiencia con este broker?

      Gracias.

  14. Estafa en todo regla. Tengo informacion sobre la ubicacion fisica de este gente y tambien informacion sobre las identidades. Hay una manera de poner en contacto con los otros que han sufrido perdues debido a este FRAUD?

    1. Hola Robert, ¿por que no haces pública esta información? Seguro a muchos afectados les ayudaría.

    2. Hola Robert, me alegro que tengas información sobre esta gente. ¿Solo te quiero preguntar si tu caso lo tienes denunciado y si es en la policia nacional, guardia civil, alguna de las policías autonómicas o directamente en el juzgado?.

  15. Si, contactó conmigo Ema Suarez, yo he llevado las cosas a la policía y creo que es lo que debeis hacer. Lo antes posible.A mi me llamo ésta mujer desde coincall.co

    1. Hola EBMYCCE, muchas gracias por compartir tu historia… ¿Sabes cómo Banc de Monarch tenía tus datos de contacto en primer lugar? Si tienes más información sobre tu experiencia con esta empresa, como nombres de las personas que contactaron contigo, por favor dinos.

      Gracias.

  16. Ahora mismo operan también como http://www.coincall.co Ema Suarez y Adriana West son las que me contactaron. Sé que están llamando todos los días a la gente, y por los comentarios, en especial el de Juan Antonio que coinciden con el nombre de Ema Suarez coinciden en casi todo. Esta utilizando nombres de empresas diferentes, pero la operativa sigue siendo la misma.Soy una victima de esta gente, y de mucho dinero, por favor esto tiene que estar en manos de la policía ya mismo y en la medida de lo posible advertir a la gente de esto. Sé que están llamando mucho, e insisten mucho, hasta que consiguen hablar con uno y son muy habiles. No acepteis en ningun momento la aplicación easydesk por que es como se conectan de modo remoto al ordenador y desde ahi y con la escusa de enseñaros la aplicación de inversión de la página, es como comienza el fraude. Yo ya he denunciado a la policía, y es lo que debeis hacer.

    1. perdón, la aplicación se denomina anydesk, no easydesk. Es una aplicación ingeniada en Alemania para conectar uno con otro o varios ordenadores.Bien usada es perfecta, pero con la idea de quitarte todo como me ha pasado a mi es terrible. Desde tu ordenador acceden donde quieren, te hacen transferencias manejan todo lo tuyo como si fueses tu, suplantan tu identidad, tremendo.

      1. Sí, es como TeamViewer, con ella les das acceso completo a tu computador, CUIDADO.

    2. Gracias por la información, pronto añadiremos a Coincall a nuestras reseñas.

      Gracias.

  17. Esto es un mensaje a todos los afectados por estafa de Banco de Mónaco y Coincall.co. Hemos encontrado pruebas solidas de la relación entre estas dos empresas, con ello no queremos decir que sean las únicas. Hay evidencia, con pruebas de que la red de estafa de Coincall.co es la misma o comparten un numero de miembros con Banco de Monaco. Con objeto de unirnos y ser más fuertes estamos creando un grupo. Estamos descubriendo más datos cuya finalidad es la detección de estos criminales y la recuperación de nuestro dinero estafado.He recibido amenazas de la estafadora Emma Suarez ,por escribir sobre ella en el foro, pero lo ideal sería que me denunciasen, de esa manera tendrían que identificarse, cosa que no van a hacer en momento alguno dado su caracter criminal. Por favor, os dejo mi correo ebmycce@gmail.com

  18. Quiero pedir al moderador del foro, si fuese posible, con fines preventivos incluir en la lista negra a Coincall.co , ya que he sido estafado por ellos y sabemos por afectados de Banco de Monaco que se trata de la misma red porque los brokers que llaman usan el mismo nombre y su forma de operar es idéntica. Los teléfonos que usan suelen ser de inglaterra, de chipre y de españa y usan a Coinbase para pasar el dinero a bitcoins y después robarte las claves. Para todos los que habéis sido estafados por Banco de Monaco y Coincall.co , os dejamos un correo a través del cual ponernos en contacto para ayudarnos a formar un grupo que nos haga más fuerte de cara a la justicia y poder reducir el coste considerablemente de un abogado especialista. Nuestro correo es : ebmycce@gmail.com. Por favor, cuanto antes actuemos, mucho mejor para todos

    1. Hola EBMYCCE, con gusto, en estos días añadiremos a Coincall y realizaremos una reseña sobre la empresa. Gracias por la información.

  19. Buenos dias a todos. Yo tambien he sido afectado por esta estafa. He invertido mucho dinero, con muchos esfuerzos. Yo operaba a traves el móvil con la plataforma de metatrader 4. En el que aparecía todo el dinero depositado y las ganancias que se ivan ganando. el margen que tenías y el beneficio que tenías al momento. Te daban la oportunidad de que uno mismo pudiese operar a traves de esta plataforma, y asi obtener mayor ganancias. Siempre con el señuelo de hacer un plan financiero que nos harian ganar mucho dinero. A la hora de hacer retiradas a traves del la pagina del banco, cuando colocabas la cuenta asociada , volvía a la pagina inicial y no te dejeba hacer ningun retiro. El tipo que hacia de broker se llama Roan Smit. Fui un incauto por no verificar la informacion a tiempo, Espero que quien lea esto , este a tiempo de no cometer el mismo error que yo hice. Me gustaria contactar con esta plataforma de afectados, para unir fuerzas contra esta estafa. Mi correo es calabacindorado@gmail.com. Muchas gacias por la información a todos. Un saludo.

    1. Hola Pablo, muchas gracias por compartir tu historia… ¿Sabes cómo Banc de Monarch tenía tus datos de contacto en primer lugar? Si tienes más información sobre tu experiencia con esta empresa, como nombres de las personas que contactaron contigo, por favor dinos.

      Gracias.

  20. Hola,
    Soy JRC y estoy leyendo esta pagina web.
    Estaba pensando en ir la policía a denunciar lo que me pasa.
    Esta gente contactó conmigo hace mas de un año, ofreciendome una crytomoneda, MUSD coin que iba a sacar Banc de Mónaco. Comentaban que la compra durante la promoción de la criptomoneda sería 1$ pero que en cuestion de dos meses cuando saliera al mercado ayá por el mes de mayo del año pasado su precio aumentaría como mínimo de 7 a 10 veces su valor. Yo hice una inversión inicial de 1000 $ y despues de otros 1000 $ . Estaba con necesidad de dinero y con esta inversión resolvería mi problma. Todo esto lo hice con una tal Fernanda González cuyo teléfono era : +447036084566. (fernanda.gonzalez@bancdm.com)
    Pasaron no solamente dos meses, sino tres, cuatro y me dijeron que eso no dio resultado y que el dinero lo pusiera para invertir en bolsa en una plataforma de trading MT4 que se llama T.P Traders Platforms MetaTrader 4 Terminal. El servidor es Thinking Agead-Real 1
    Todo esto con una agente llamada Amelia Rivera Castell (amelia.rivera@bancdm.com) que conectaba conmigo via Skype con la que aumenté la cantidad de dinero en otros 500€ para formar parte de un grupo en el que los rendimientos eran mayores….
    Posteriormente, debido a algun problema de salud personal de ella o de algun familiar, se hizo cargo de la cuenta Ema Suarez (ema.suarez@bancdm.com) Tengo un telefono apuntado que es 0034518889080. Tambien tuve algun contacto con ella por skype. La he rogado que me dijese la forma de poder recuperar el dinero y no hay forma. La amenacé que me dijese la forma de recuperar mi dinero pero ya no responde. Envié varios e-mail a: support@bancdm.com para que me indicasen la forma de saber mi situación y la forma de recuperar el dinero invertido, pero no ha habido respuesta.
    La plataforma de MT4 seguia funcionando hasta hace varios días en el que han borrado todos mis datos, del capital invetido de los movimientos realizados…todo.
    Asi que estoy desesperado con esta gente. Por lo que veo en esta web, efectivamente ha sido una estafa, por lo que quiero aportar todo lo que recuerdo. Dispongo de algun justificante de los pagos realizados por si hicieran falta.
    Espero se pueda dar caza a estos delincuentes y ver si puedo recuperar al menos mi dinero inicial de 2500 € aunque al final tenía del orden de 3000 en mi cuenta MT4 en la que ya no puedo entrar. Dejo mi correo electrónico para que me tengais informado o para aportar algun justificante si se necesita. Gracias. JRC

    1. Hola JRC, muchas gracias por compartir tu historia con Banc de Monarch.

      Realmente sorprendente lo que mencionas sobre la empresa.

      Gracias.

  21. Disculpa pero tu correo electrónico no aparece en el mensaje. No te preocupes.

    Por otra parte conozco bien el tema del MUSD coin que explicas pero en ahora me centraré en otro aspecto. En primer lugar lo que has de hacer es recopilar la información que dispongas como son las transferencias efectuadas, las documentos que pudieses haber firmado, los números de teléfono a los que hubieses llamado con las personas de contacto y los correos electrónicos. Una vez hecho eso ponte nos avisas al correo ebmycce@gmail.com que es el de un compañero del grupo y te explicaremos por privado algunos detalles mas. Somos varios y estamos uniendo nuestras fuerzas para evitar injusticias como estas.

  22. Hola JRC, desearía poder contactar contigo ya que mi experiencia y la tuya parece que sean una fotocopia y yo ya tengo algo de camino recorrido que te puede ayudar.

  23. Buenos días:

    Mi nombre es Carlos Noya y me estafaron, junto con un amigo, más de 23.000 €. Esta gente de Banco de Mónaco son los mismos, que los estafadores de Centrobanc, Cryptokartal y Coincall porque la investigación que estamos haciendo (junto con un ingeniero informático) nos da datos muy esclarecedores.

    Sobre Banco de Mónaco ya hay investigaciones de la Policia Nacional ( de la UDEF), y de la Policía de Cataluña sobre esta gente y algunos Juzgados llevan el caso. Las empresas que están detrás son:

    o TAKEDA PARTNERS, LTD registrada en The Trust Company of The Marshall Islands, Inc. de la Islas Marshall con el número 93016. Como domicilios o direcciones relacionadas consta 9-11 Central Luggate Hill, Londres, EC2V 6DN, Reino Unido y 10 King Willianm Street, Londres, EC4N 7TW, Reino Unido.

    o B2CRYPTO LMITED (B2CRYPTO EOOD) con número de registro 205155120 domicilio en Prof. FrityofNansen Str. 9, 1142, Sofia, Bulgaria, indicándose también en su página web Blvd. Tzar Boris III, Sofia, 1612, Bulgaria.

    o JOSHUA DEVELOPMENTS LTD, registrada con el número 964 6005 y con domicilio en 168 Clare Road, Cardiff, CF11 6RX, Reino Unido.

    o THINKING AHEAD LTD con el número de registro 04769025 y domicilio en 30-31 St. James Place, Mangotsfield, Bristol, Avon, BS16 9JB, Reino Unido.

    Y los nombres de los estafadores que estamos investigando a día de hoy son, entre otros: Ema Suarez Adriana West , Bella Martinelli ,Amelia Rivera, Roberta, Marco Krueger (superior Amelia Rivera), Daniel Gutiérrez (departamento financiero)

    Las direcciones de correo de los estafadores son: ema.suarez@bancdm.com, Amelia.rivera@bancdm.com, support@bancdm.com, audit@bancdm.com (Aunque como son los mismos tambien utilizan las cuentas de Coincall: Adriana.west@coincall.com o bella.martinelli@coincall.com)

    La Policía y los Informáticos nos dijeron que había que ser muy directos a la hora de investigar para no dar con vías muertas. Nosotros, uno de los chicos que trabaja con nosotros, tiene experiencia en Criptomonedas, y en nuestro caso, en parte de la estafa hacíamos transferencias de Bitcoins y Litecoins a las cuentas que nos daban desde Banco de Mónaco (a traves de la plataforma Coinbase), por lo que puede seguirse y conseguirse la titularidad de la cartera de criptomonedas.

    Igual, las transferencias a Bulgaria, Rusia, Estonia, República Checa son fáciles de seguir.

    Esta gente son profesionales de esto, que utilizan una página y cuando la queman, ya van abren otra y siguen con lo mismo (a veces hasta utilizan los mismos nombres), por lo que es muy importante la colaboración entre los afectados, para reunir el máximo número de pruebas posibles (pues en algunos casos pueden utilizar un movil o un telefono que se pueda localizar, un email personal, o la cuenta bancaria donde se hace la transferencia)

    Nosotros creamos un email para estar en contacto con más víctimas: fraudeinversores@gmail.com y así poder colaborar. Si estáis en esta situación por favor ponerse en contacto con nosotros

    1. Hola Carlos, muchas gracias por compartir tu experiencia y por toda la información sobre Banc de Monarch.

      Saludos.

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