Cómo recuperar dinero estafado
Fernado Cortéz
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Cómo recuperar dinero estafado
En resumen: inicialmente pide tu capital a la empresa, aunque te digan que no, o la compañía o broker (estafador) ignore tus mensajes, tu sigue pidiendo tu dinero. Toma capturas de los chats, correos o mensajes.
RECUERDA: una de las partes más importantes del chargeback es demostrar que has reclamado tu dinero y no te lo reintegran. Luego pedimos al banco o empresa de tarjeta de crédito/débito nuestro chargeback, reclamamos nuestro dinero y explicamos que fuimos estafados. Si realizamos el proceso correctamente, lograremos recuperar nuestro dinero.
Para RECUPERAR TU DINERO también necesitarás pruebas de medios de pago, pruebas de que enviaste dinero, extractos bancarios o de depósitos
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Qué pasos seguir para recuperar dinero de una estafa
Para rescatar tus fondos de un broker (o empresa de inversión) estafa, primero tienes que solicitar el retiro. Posteriormente esto lo mostrarás como evidencia de que has pedido tu dinero y ellos no quieren devolvértelo. Otro dato de interés: es muy importante demostrar la estafa, que la empresa en cuestión ha prometido y no ha cumplido, que te han mentido y que has sido engañado.
Con estas pruebas y la ayuda de la empresa de recuperación de dinero, podrás comenzar la disputa de tu dinero y recuperar lo que es tuyo.
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Cómo recuperar dinero de un broker
Brokers estafadores sobran, ya sean regulados o no. Ni siquiera trabajar con un broker regulado garantiza que no serás estafado, pero sí es cierto que si se trata de un broker con regulación, sea una regulación mala o poco segura, será más fácil iniciar la recuperación que con una empresa o broker “offshore” (no regulado).
De todos modos, en cualquier caso podrás recurrir a una devolución de dinero. El primer paso es juntar toda la evidencia posible de que hemos sido estafados: mensajes, chats, promesas de rentabilidad y ganancias, supuestos retiros rápidos, información del broker como empresa a la que el broker pertenece, entidad a donde enviamos nuestro dinero. También es importante evidencia de que hemos solicitado el retiro y nos lo niegan o ignoran nuestro pedido.
Necesitamos pruebas de que hemos comunicado al broker que deseamos retirar nuestro capital. Posteriormente esto lo presentaremos ante el banco o a Visa, Mastercard, American, dependiendo de como hayamos realizado el envío de capital.
👉 RECUERDA: al realizar un chargeback o contracargo si no podemos comprobar que hemos sido estafados, no se nos reintegrará nuestro dinero.
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Cómo recuperar dinero de un broker no regulado
Los brokers no regulados no siguen ninguna ley y harán hasta lo imposible para no devolver tu capital. Recuperar dinero es más complejo con este tipo de empresas o brokers, aunque no imposible.
Un broker offshore, al no estar regulado por ninguna autoridad financiera, tiene más libertad para ocultar su identidad y cometer estafas de dinero u otros delitos como el robo de información sensible. En cambio un broker regulado, es sometido a más controles y debe seguir ciertas reglas. Y por esto el rescate de dinero será distinto, con una técnica diferente.
Como ya te mencionamos, tenemos que demostrar ante el banco o entidad a través de la cual enviamos nuestro capital que hemos sufrido una estafa, que fuimos engañados, que la empresa a la que enviamos el dinero nos defraudó para robar nuestro dinero. Luego de esto (si lo hacemos correctamente) los fondos se bloquearán al iniciar una disputa y, si la disputa falla a nuestro favor podremos recuperar nuestro dinero. Si falla a favor de la empresa estafadora, no lograremos recuperar el capital. (Por esto te repetimos la importancia de realizar el chargeback con la ayuda de expertos)
👉 TE LO REPETIMOS: es muy importante realizar el chargeback o contracargo con la ayuda de expertos, para aseguranos de que sea exitoso y logremos recuperar nuestro dinero. Si no realizas el chargeback de manera correcta es posible que recuperar tu dinero no sea posible.
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Cómo recuperar dinero de un broker regulado
Para poder recuperar nuestro dinero de un broker regulado, cabe mencionar que será más sencillo hacerlo que con un broker no regulado, pero esto no quiere decir que será muy fácil, cada caso es distinto. Los brokers regulados que estafan a sus clientes también lo intentarán todo para que no recuperes tu dinero, la recuperación de capital (chargeback) es una pérdida de dinero para ellos.
También merece la pena diferenciar entre un broker regulado con una regulación, una autoridad reguladora seria, como por ejemplo el regulador financiero de: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Polonia (América, América Latina y [parte de] Europa), a un regulador poco serio, como por ejemplo de; Dominica, Chipre, Seychelles, Islas Marshall, Islas Mauricio, San Cristóbal y Las Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Rusia, Islas Caimán, Vanuatu (países tipo paraíso fiscal).
Estos reguladores son muy poco serios, y se dificultará un poco más la tarea, pero igualmente el dinero es recuperable.
El proceso es muy similar al de la recuperación con un broker no regulado, explicado de manera resumida el proceso es así:
(1) Juntamos toda la evidencia posible de que hemos sido estafados, de que nos engañaron y de que la empresa o broker no quiere devolver nuestro capital. Como también toda la información que podamos obtener de la empresa (el banco o procesador de pago o método por el cual enviamos dinero, supuesta ubicación de la empresa, empresa a la que pertenece, números de teléfono, nombres y correos de personas con las que tuvimos contacto).
(2) Demostramos ante el banco o entidad mediante la cual pagamos que fuimos estafados, que el broker o empresa no ha cumplido con su palabra o acuerdo. (3) Se iniciará una disputa y el dinero quedará inmovilizado. (4) La disputa fallará a nuestro favor y se realizará un retroceso de dinero – también llamado chargeback – (siempre y cuando demostremos el engaño) y así es como rescataremos nuestro dinero.
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F.A.Q. Dudas y preguntas más habituales
Chargeback – o retroceso de capital – es el procedimiento en el que a través de un reclamo, se disputa dinero enviado con el fin de recuperarlo. Este dinero es retenido hasta que la entidad bancaria o emisor de tarjeta decida qué hacer: si devolver el capital o no.
La regulación de un broker es la serie de pautas, reglas y directrices que un broker debe cumplir y obedecer de acuerdo a la autoridad financiera que le regula. En el mejor de los casos son las reglas y directrices creadas para proteger a los clientes del broker, su dinero y para evitar prácticas abusivas por parte del broker o empresa de inversiones.
RECUERDA: un broker no regulado no tiene autorización para aceptar tu dinero ni para operar en los mercados financieros.
Es un broker en el que los fondos de sus clientes se encuentran completamente desprotegidos si el broker decide actuar de mala manera. Es una empresa no recomendable. Este tipo de brokers no tiene autorización para hacer operaciones en el mercado ni para que tu inviertas tu dinero.
Nuestra recomendación es que trabajes con este tipo de empresa.
Si el broker se encuentra regulado por obligación debe mencionarlo en su sitio web y debería mencionarlo de manera vistosa. Si no lo menciona podemos contactar con el soporte del broker para pedir esta información. Luego debemos contrastar esta información en el sitio web oficial del regulador mexicano www.gob.mx/cnbv . Otra opción es poniéndose en contacto con el regulador y preguntarlo directamente. Los reguladores usualmente cuentan con un buen soporte y atención a los ciudadanos de su país.
Es un broker o compañía que ofrece servicios de inversión pero que no cuenta con la autorización para hacerlo, casi la totalidad de las veces también es un broker dedicado a estafar y engañar a sus clientes. Es un broker donde los clientes del mismo se encuentran totalmente desprotegidos ante los abusos del broker.
Usualmente los chiringuitos financieros: (1) tienen base en países paraísos fiscales, (2) prometen grandes rentabilidades y 0 o muy poco riesgo, (3) ocultan información clave sobre ellos (ubicación de oficinas, teléfonos, empresa a la que pertenecen), (4) te llaman insistentemente para ganar tu confianza y que deposites dinero, (5) tienen mala reputación en internet o (6) no tienen reputación ni hay información sobre ellos en internet, son un broker nuevo.
Broker pirata son los brokers que tienen prácticas abusivas con sus clientes, que engañan y roban a sus usuarios, son empresas que prometen grandes retornos y 0 riesgos en inversiones.
Usualmente también son no regulados y tienen base en paraísos fiscales (como por ejemplo: Bahamas, Dominica, Islas Caimán, Islas Marshall, Islas Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, Mauricio, San Vicente y Las Granadinas, Seychelles, Vanuatu, por nombrar algunos de los ejemplos más populares).
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¡Hola! Soy Pedro Fernando Cortéz, formo parte del equipo de Broker-fraude.com como editor y copywriter , ¡Es un placer conocerte! Te contaré un poco sobre mi trabajo en Broker-fraude.com y en general un poco sobre mi historia, y cómo es que llegué a trabajar en este fabuloso proyecto.
Aquí puedes leer un poco más sobre mi historia y mi trabajo.
557 comentarios
Major Scam Network – Warning
SPOTINVEST
+1 343 267 0814 Canada
+44 2033 766358 United Kingdom
+34 930 302 752 Spain
+48 73 210 0067 Poland
A VERY CLEVER LARGE SCALE SCAM OPERATION
Featuring a functing Trading Platform
Attracts «Suckers» with Bitcoin ads that feature Elon Musk
To obtain your basic contact information.
Then contacted by a person in the UK such as:
David Cross – no english accent or german accent when he claims to be from.
Senior Account Manager
Email: david.c@ spotinvest .com
Website: https ://www. spotinvest .com/
The «Process» starts by having you download and install «Any Desk».
When the program is installed has you tell him over the phone the Any Desk password this allows him to enter your desk top and click on Google where he direct you to create a GMail Account.
Next step in my case to Search for 1Bitcoin.ca and using the GMail Account email and password set up a 1Bitcoin.ca account which takes several steps including taking a photo of yourself to send to 1Bitcoin.ca.
With that done has you opent your online Banking and eTransfer $501.00 to your 1Bitcoin.ca account, followed by a second eTransfer of $1999.00 to the 1Bitcoin.ca account. (Note Bitcoin Banks/Companies are Unregulated)
Now open the 1Bitcoin.ca account and purchase Bitcoin with the $2,500 Canadian dollars.
Bitcoin to withdraw : 0.08675871BTC
Flat fee deducted from your amount : 0BTC
Processing fee deducted from your amount : 0.0003BTC
Amount of BTC being received at Spot Investment: 0.08645871BTC
Spot Invest
Recipient Address
bc1qqm4leyd25x0ssv3xjclfe4ecqahqm665frmz9v
The Bitcoin is converted to US Dollars and can be used on the Trade platform (they tell you that 72% people loose their money on Trades).
Problems start when you want to withdraw some of your money.
David Cross had a melt-down and hung-up.
Next conacted by:
Dani Grigorescu
Senior Account Manager
Email: [email protected]
Phone Number/Canada: +14036681436
Phone Number/UK: +442070972577
She had dozens of reasons as to why you should not withdraw any money from the Account.
Next a «Higher Manager» called today
Demanded over $500.00 dollars to cover the fees to close the Account and «Release» the mony ($2343.97 UDS) held in the Spot Invest Account. Told him to take the fees out of the account and send the remainder via Bank Transfer with the Bank Transfer info I sent them via email, his answer We can not take it out of you account, that would be against «Regulations».
This money is lost so the story is passed on to save others a lost of their money to these scammers.
Hola Richard, te agradecemos que comentes sobre Spotinvest, así ayudarás a prevenir a otros inversores. Este broker es UNA ESTAFA, si te piden un rescate por tu dinero (impuestos, legalizaciones etc.), no se lo envíes, es un engaño para obtener el máximo dinero posible que nunca devolverán.
Llaman de forma insistente para que no pienses y ponen comentarios positivos en FOROS parecidos a este para confundir a los inversores, pero son un FRAUDE, si les comentas sobre esta web, te dirán que somos de la competencia y no es cierto.
Si tienes datos relevantes sobre la empresa o tu experiencia (como por ejemplo dirección real, nombres de los que llamaron, correos o números telefónicos), por favor compártelo.
Tenemos un chat y un formulario que te pueden ayudar a recuperar tu dinero, varios usuarios nos han confirmado que lo han conseguido. Revisa este enlace: https://www.broker-fraude.com/como-recuperar-mi-dinero-de-una-estafa/
¡Saludos!
Supreme Markets Ltd. (Bidmarkets), empiezan poniendo anuncios en Facebook, diciendo que se puede invertir en Coca Cola desde 300 Sus. Te llaman diciendo que son agentes que operan desde Dinamarca (hablan perfectamente español, con acento de centroamericano) e invierten en la bolsa de EEUU. Una vez pagado los 300 Sus, te bendicen muchas veces y te dicen que con 1000 se puede obtener mejores y mas rápidas ganancias. Cuando te muestran tu estado de cuentas con los intereses para poder retirarlos te piden 950 Sus., para una carta por declaración de origen licito de fondos, después 600 Sus de comisión del banco intermediario, después te habla el supervisor y te salen con un cuento que su asesor se equivoco y te piden 400 Sus mas y si no lo pierdes todo y ese dinero va a tu pais pero se lo queda tu gobierno. Le escribo desde un pais de Latinoamérica e hice los pagos a través de la plataforma pagadito. Son unos estafadores, no confíen en esta gente !!!!!
Hola Pamela, te agradecemos que comentes sobre BidMarkets que ahora llaman con el nombre de Supreme Markets Ltd para estafar, así ayudarás a prevenir a otros inversores. Este broker es UNA ESTAFA, si te piden un rescate por tu dinero (impuestos, legalizaciones etc.), no se lo envíes, es un engaño para obtener el máximo dinero posible que nunca devolverán.
Llaman de forma insistente para que no pienses y ponen comentarios positivos en FOROS parecidos a este para confundir a los inversores, pero son un FRAUDE, si les comentas sobre esta web, te dirán que somos de la competencia y no es cierto.
Si tienes datos relevantes sobre la empresa o tu experiencia (como por ejemplo dirección real, nombres de los que llamaron, correos o números telefónicos), por favor compártelo.
Tenemos un chat y un formulario que te pueden ayudar a recuperar tu dinero, varios usuarios nos han confirmado que lo han conseguido. Revisa este enlace: https://www.broker-fraude.com/como-recuperar-mi-dinero-de-una-estafa/
¡Saludos!
LHB me estafo de una manera imperdonable, me presionaban para hacer prestamos, me acosaban , no se como lo hacen pero me dejaron en una lamentable situacion economica, Mauricio Hernandez y Leonardo Garcia eran quienes contactaban asi se hacian llamar
Hola Diana, te agradecemos que comentes sobre LHB , así ayudarás a prevenir a otros inversores. Este broker es UNA ESTAFA, si te piden dinero para impuestos o para rescatar tu dinero no se lo envíes, quieren obtener el máximo dinero posible y no lo devuelven nunca, es un robo.
Ponen comentarios positivos en FOROS parecidos a este para confundir a los potenciales inversores, pero son un FRAUDE, si les comentas sobre nuestros artículos te dirán que somos de la competencia y obviamente no es cierto.
Si tienes algún otro dato relevante sobre la empresa o tu experiencia (como por ejemplo nombre de personas de la empresa que contactaron contigo, emails o números telefónicos), por favor compártelo.
En nuestra web hay un chat que te puede ayudar a recuperar tu dinero, varios visitantes nos han comentado que les ha ido bien con ellos.
También puedes mirar este enlace: https://www.broker-fraude.com/como-recuperar-mi-dinero-de-una-estafa/
No permitas que se queden con tu dinero estos estafadores.
¡Saludos!
Siento decirlo : en general son una banda de putas rumanas , italianas, bulgaras, que actuan en U.K, ( detrás de ellas están sus chulos y sus asquerosos paises donde mandan el dinero estafado), se ceban en personas mayores, acosan telefonicamente desde el primer momento, todos los días, excepto fines de semana, operan con sus comunicaciones desde oficinas pudiéndose oir conversaciones de operaciones bursatiles . La presión es constante, siempre cae algún incauto. Se meten en el ordenador mediante Any desk. Cuando la victima no tiene dinero le fuerzan a pedir prestamos que supuestamente recuperará al momento con las ganancias.Utilizan documentaciones falsas, hablan español deficiente con asqueroso deje rumano.Sara, Alicia, Isabella, Katerina..etc. usando apellidos ingleses muy comunes, Johnson es uno de ellos. Suelen cerrar sus estafas a finales de mes. Estas bandas de ratas desprestigian al Reino Unido.¿Dónde aprendieron el español? Muchas delinquiendo en España io paises sudamericanos. La policía inglesa ni se mueve para acabar con esta delicuencia, la famosa city financiera de Londres es un nido de estafadores originarios de la Europa pobre.
Hola Henry, tienes mucha razón, pero ¿hablas de algún broker en concreto?.
¡Saludos!
A mi Samuel, también…
Maldito